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恒逸石化:第十届监事会第一次会议决议公告_恒逸石化(000703)股吧
发布时间:2017-10-06 13:17

公报日期:2017-08-29

包装加密:000703 包装略号:Hengyi惊呆的 号公报:2017-098

Hengyi惊呆的股份有限公司

对中西部及东部各州的县议会产生的首先第十届举行或参加会议

对公司通信当播音员的满足和担保获得证词、正确、全部,无虚伪记载、给错误的劝告性提名表扬或标志删掉。

Hengyi惊呆的股份有限公司(以下略号“公司”)第十届中西部及东部各州的县议会首先次举行或参加会议于 2017

在8月14日经过肖像画法或电子邮件告发,在2017年8月28日到现场沟通

方法集合。这次举行或参加会议应到3人,实到3人。举行或参加会议掌管王铁明搀杂。这次举行或参加会议

叫进来、集合和提议顺序契合《公司条例》、协会的法规的定期地。掌管仔细思索以下产生:

(一)赞成公司第十挑选董事长的苏

依《公司条例》、该协会的物件的有关定期地。,中西部及东部各州的县议会推举王铁明搀杂为董事长的董事会第十,从中西部及东部各州的县议会任期赞成的TE的呼出日期。

提议奏效:3票;0票反;弃权 0 票。

(二)经过<2017年半年度民族语言全文>该法案

依中国包装人的监督管理委任《再发行包装的公司通信当播音员满足与体式原则第3号——半年度民族语言的满足与体式(2016年修正)》及《再发行包装的公司通信当播音员编报定期地第15号——财务民族语言的普通定期地(2014年修正)》、产权股票上市定期地深圳包装买卖所(2014 修正)的定期地和剩余比率正常化纸,公司编制了《Hengyi惊呆的股份有限公司2017年半年度民族语言全文》及其摘要。

提议奏效:3票;0票反;弃权 0 票。

(三)谈论经过《顾虑首先期限度局限性产权股票使有胆量打算次货个解锁期之解锁先决条件的达到的钞票》

Hengyi惊呆的股份有限公司(以下略号“公司”)第九届董事会第十二次举行或参加会议谈论经过了《Hengyi惊呆的股份有限公司首先期限度局限性产权股票使有胆量打算(草案)及其摘要》,依《Hengyi惊呆的首先期限度局限性产权股票使有胆量打算(草案)》,使有胆量赋予的限度局限性产权股票在第一次赋予靶子的争辩,自第一次赋予日起满24个月后的首个买卖日至第一次赋予日起36个月内的极限的一买卖日止为第一次赋予限度局限性产权股票的次货个解锁期,表示保留或保存时用眼前,次货比率的限度局限性产权股票锁定期已超期,解锁先决条件的已抛光。

依公司相关定期地约束的首先阶段,限度局限性产权股抽签次货解锁解锁共赋予物,那解锁万股限售股等同,眼前公司总死刑的的核算,跟随使有胆量靶子解锁先决条件的为15。以下对首期限度局限性产权股票使有胆量打算告知已收到:

姓名 赋予的责任感 抓限度局限赋予的产权股票 赋予的限度局限性产权股票 眼前,总占股

票等同(万元) 优秀的平衡 的平衡

方贤水 董事长兼行政经理 350 29.91% 0.30%

邱奕博 副董事长、副行政经理 100 8.55% 0.09%

朱军民 董事、副行政经理 70 5.98% 0.06%

王松林 董事、副行政经理 70 5.98% 0.06%

朱菊珍 董事及首座财务官 60 5.13% 0.05%

郭丹 副行政经理、董事会写字台 70 5.98% 0.06%

倪德锋 副行政经理 70 5.98% 0.06%

的小瘤执行的行政经理、分店(8) 380 32.48% 0.33%

绝对的 1170 100.00% 1.01%

提议奏效:3票;0票反;弃权 0 票。

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