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新宙邦:第三届董事会第十一次会议决议公告
发布时间:2019-04-11 09:24

                     深圳新宙邦科技市场占有率有限公司

                   第三届董事会第十一次代表大会比分公报

我们的公司和董事会的尽量的身体部位都许诺了我的真实使满意。、精确、完成或结束,无制作样本
假记载、给错误的劝告性状况或象征不予运用。

    深圳新宙邦科技市场占有率有限公司(以下略语“公司”)第三届董事会第十一次
代表大会于 2015 年 10 月 22 日在公司代表大会室以现场与消息结婚的方法集合。这时Dong
事会代表大会供传阅的已于 2015 年 10 月 14 日以柱方法收回。代表大会应联结董事9的提议。
人,董事参加开票的现实情况9。代表大会由公司董事长覃九三老师集合并掌管,分岔有议论余地的
中西部及东部各州的县议会和高级管理人员列席了代表大会。。这次代表大会的集合、集合关心法度、法规和
方法规则。

提议如次比分:

一、该公司经过了第三一节2015一节说话。

    公司《2015 年第三一节说话全文》详细使满意详见2015年10月24日见报在中
奇纳河规则局不隐瞒的提出的创业板教训宣布网站的公报。
《2015 年第三一节说话宣布提示符性公报》将同时见报在《提供纸张时报》、《上海
提供纸张日报与奇纳河提供纸张报。

这项打手势以9票提议经过。,0票反,0个弃权被赋予。。

二、新电工程第二期工程的看重与处罚
使满意零钱的得意地穿戴
公司董事称许,惠州值得买的东西课题的两阶段使满意产生了零钱。
更,契合情况社会地位发展项目保险单,是由于提出市场必须做出的当心决定,赞成
进步公司经商的去核竟争能力,赞成成功公司的经纪目的,没假装的塑造。
资产机会、同伴支持伤害。

    《关心更动分岔超募资产值得买的东西课题作图使满意的公报》于 2015 年 10 月 24 日
奇纳河提供纸张交易税公布创业板教训宣布网站。

    公司孤独董事和保举机构使杰出对此提议宣布了不隐瞒的称许的孤独暗示和查核
暗示。详细情况请参阅CSR上市之创业板资讯宣布网站。

这项打手势以9票提议经过。,0票反,0个弃权被赋予。。

三、关心陆军总司令部经营楼和研究与开发胸部课题作图的提议

    公司董事称许,从紧接在后的客人可持续发展的必须动身,招引和容纳高端卓绝
从学得演的角度看,公司值得买的东西兴修了新的陆军总司令部问询处和研究与开发胸部。,能无效的处理公司成绩
客人生长说话中肯研究与开发胸部和经营房间里所有的人不足额,为公司的中长期发展战略
家具预约了强有力的保证。。

    《关心作图陆军总司令部经营及研究与开发胸部课题的公报》2015 年 10 月 24 日公布在中
奇纳河规则局不隐瞒的提出的创业板教训宣布网站。

这项打手势以9票提议经过。,0票反,0个弃权被赋予。。

四、我们的已看重并经过了向屏山子公司声请人民币的声请。
6,000元授信限制的提议。

比照公司的日常运营必须,董事会称许公司对工商银行的有限责任。
深圳坪山支店声请人民币6元,000元捆绑赞颂限制,记入贷方原稿截止时间为年纪。。综综
联系赞颂的财富终极应是现实的赞颂财富。
度是规范。,详细运用量将比照现实必须决定。。

这项打手势以9票提议经过。,0票反,0次弃权被采取。。

五、对《深圳麸皮人民币声请》的看重和经过
10,000元授信限制的提议。

比照公司的日常运营必须,董事会称许该公司在浦东有市场占有率。
深圳子公司声请人民币10元,000元捆绑赞颂限制,记入贷方原稿截止时间为年纪。。综综
联系赞颂限额终极应是现实处罚的赞颂限制。
度是规范。,详细运用量将比照现实必须决定。。
提议以九票经过。,0票反,0次弃权被采取。。

六、关心集合第二次暂时同伴大会的提议

    公司决定于2015年11月10日在公司代表大会室以现场开票与把编排到广播网联播开票相结婚的
2015集合第二次暂时同伴大会。关心第2015届第二次特殊同伴大会集合
该供传阅的发挥于奇纳河提供纸张人的监督管理授予网站。。

这项打手势以9票提议经过。,0票反,0次弃权被采取。。

这是环行的。。

                                            深圳新宙邦科技市场占有率有限公司
董事会
二10月24日15

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