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600507:方大特钢第六届董事会第十四次会议决议公告_方大特钢(600507)股吧
发布时间:2017-10-11 04:57

公报日期:2016-12-30

保护编码:600507 股本权益略号:方大特钢 号公报:临2016-076

大的钢铁科技股份有限公司

直觉届董事会第十四次汇合点的公报

本董事会及董事会确保、给错误的劝告性州或体积女士,并对其使满足的确实性、的精确和完整性承当个人的和叙述的的债务。

大的钢铁科技股份有限公司(以下略号“公司”)直觉届董事会第十四次汇合点于2016年12月29日以现场和通信决议相结合的方法传唤,应到董事9,9人列席董事。这次汇合点的传唤适合规则的公司条例和一。仔细的思索,在董事会汇合点决议后,经过以下提议:

一、考察经过《顾虑高层政府部门的2015年度赏金薪酬的向某人点头或摇头示意》

票5票,反0票,0票弃权,股权董事钟崇武、谢飞鸣、谭

兆春、宋颖不付决议。

1、理智高级政府部门的的薪酬管理系统,La,股票持有者提案,公司拟赏金,赏金概略为人民币万元,委托公司的董事长和涉及给股票持有者的。

序 姓名 柱 赏金概略(人民币)(税前)

1 钟崇武 董事长 500

2 万春雷 副总统 100

3 谭兆春 财务总监兼首座经济专家 150

4 黎明洪 副总统 150

5 居琪萍 副总统 103.99

6 宋瑛 党委副牧师、工会主席 104

7 小长田 董事会大臣 80

8 谢飞鸣 前执行经理 400

9 衷金勇 前副总统 104

10 刘德明 前执行经理有帮助的 80

11 羿锋林 原党委副牧师、纪委牧师 20

合 11人

注:2016年4月13日,经过对董事会四分之一的十七届第五次汇合点

职员的评定的向某人点头或摇头示意,称赞拒绝受理衷金勇副总统柱,刘德明执行经理有帮助的和对立的事物消光解聘。

2016年5月9日,经过的董事会决议案第二的届直觉次汇合点

国库证券,拒绝受理执行经理Xie Hita。

谢飞鸣、衷金勇、刘德明2015年度执行工作三满足机能。

羿锋林于2015年9月26日装设为公司党委副牧师、纪委牧师;从2016年4月9日

对党委副牧师、纪律委任状的证券。

2、公司孤独董事顾虑高层政府部门的2015年度赏金薪酬的孤独视域:

理智高级政府部门的的薪酬管理系统,La的相干规则,高层政府部门的2015年度赏金薪酬培养适合公司实际命运,更进一步的调换高级政府部门的的自发的,为了助长公司久远开展;高层政府部门的2015年度赏金薪酬培养适合权、倒数的基谐波,不存在伤害公司、股票持有者权益命运;董事会考察高层政府部门的2015年度赏金薪酬事项时,相干利润的董事投了弃权票,依照相干法度、法规及公司条例的规则;称赞《顾虑高层政府部门的2015年度赏金薪酬的向某人点头或摇头示意》,并称赞涉及股票持有者大会考察。

该向某人点头或摇头示意被涉及给股票持有者……
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