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中亚股份:关于确认2015年关联交易事项的议案_股票频道
发布时间:2017-11-04 02:24

杭州中亚机械共用有限公司 十届董事会十届集合

2015顾虑身份证明关系市的提名

入席董事:

如今身份证明公司在2015的互插市。,提名如次:

一、释义

公司姓名 简 称

杭州中亚机械共用有限公司 中亚机械

杭州沛元凯德置地 沛元投资

二、2015与本公司关系市的在

(a)董事会、监事和高级管理人员

序号 姓名 担负职业

1 史中伟 董事长

2 徐满花 董事

3 史正 董事、执行经理

4 吉永林 董事、轮机长

5 东威 董事、副执行经理

6 徐韧 董事、副执行经理

7 张耀权 孤独董事

8 赵敏 孤独董事

9 钱淼 孤独董事

10 周强华 中西部及东部各州的县议会主席

11 胡西安 监事

12 施高凤 监事

13 贾文新 副执行经理

14 王影 副执行经理

15 徐强 董事会书记员兼财务总监

(二)另外顾虑安逸人

董事及公司董事、监事、高级管理人员家属,详细如次:

1

杭州中亚机械共用有限公司 十届董事会十届集合

序号 姓名 血缘关系

1 史凤翔 中前卫兄弟的的历史

2 徐菊花 徐满华的女弟

3 徐海鑫 徐满华的弟弟

4 徐翔 Xu Rong的弟弟

5 宋茗芸 徐翔志的匹偶

6 孙文珍 徐海欣的匹偶

7 史姝丽 吉永麟的匹偶

(三)沛元投资

中亚机械的用桩支撑合股为沛元投资,中亚想像机械共用。沛元投资合股

石中前卫、徐满华和石正,该三重奏乐曲参加想像沛元投资56%、39%、5%股权。

三、互插市发作在2015

(a)董事会、监事、高级管理人员的薪酬

2015 年,这家公司担负董事。、掌管和高级管理人员的安逸联合会工资

下:

单位:万元

董事、监事、高级管理人员全部的 时间报应 给予全部的

2015 年度 15 14 362.50

(二)另外顾虑安逸人薪酬

2015 年,公司另外关系安逸人工资如次:

单位:万元

另外互插的安逸人的全部的 时间报应 给予全部的

2015 年度 7 7 82.58

(三)得到工作协会

1、向沛元投资聘用操作投宿

2013 年 12 月 13 日,公司与沛元投资订约了《房屋得到工作和约》,得到工作面积

60 平方米,从得到工作期起 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日,每年雇用 万

元。

2

杭州中亚机械共用有限公司 十届董事会十届集合

停飞是你这么说的嘛!一致,2015 年公司与沛元投资发作关系市钱为 万元。估计

2016 年公司与沛元投资发作关系市钱为 万元。

2、把操作投宿租给历史

2013 年 1 月 15 日,公司实践把持人是东西历史与公司订约,

它定居成都。、北京的旧称和西安的三所屋子聘用给本人公司。,得到工作面积参加 平

方米、 平方米、 平方米,在得到工作期内 2013 年 1 月 1 日至 2015 年

12 月 31 日,年雇用参加。 3 万元、 万元、3 万元。

停飞是你这么说的嘛!一致,2015 年公司与史正发作关系市钱请教 万元。

是你这么说的嘛!提议,请反省董事会。,副董事弃权。是否董事会经过,将关系到

公司合股大会认为如何,关系合股伎俩投票数。

杭州中亚机械共用有限公司

2016 年 4 月 14 日

3

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